Müşterinizi Tanıyın (KYC)

Giriş

Şartları kabul ederek, kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi doğrulamak için ihtiyaç duyabileceğimiz veya üçüncü taraflarca (düzenleyici kurumlar dahil) talep edilebilecek doğrulama kontrollerini ("Kontroller") üstlenmemize izin verirsiniz.

Bu Kontroller sırasında Hesabınızdan para çekmenizi kısıtlayabiliriz.

Sağladığınız herhangi bir bilgi gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı, kimliğinizle eşleşmiyorsa veya başka bir şekilde eksikse, almayı seçebileceğimiz diğer işlemlere ek olarak hesabınızı derhal feshetme ve/veya hizmetleri kullanmanızı engelleme hakkımızı saklı tutarız.

Yasal Yaşta olduğunuzu teyit edemezsek, Hesabınızı askıya alabiliriz. Herhangi bir kumar veya oyun işlemi yaptığınız sırada Yasal yaşın altında olduğunuz tespit edilirse

Hesabınız kapatılacaktır;

bu süre zarfında yapılan tüm işlemler geçersiz olacak ve yatırdığınız tüm ilgili fonlar iade edilecektir;

Bu süre zarfında elde ettiğiniz tüm kazançlar sizden geri alınacak ve Hesabınızdan çekilen tüm fonları bize iade etmeniz gerekecektir.

Kişisel bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda Destek ile iletişime geçerek bizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Politikanın Amacı

Şirket, aşağıdaki durumlarda Hizmetlerinin kullanıcısının doğrulanmasını talep edecektir:

1. Dolandırıcılık, kara para aklama, suç faaliyeti vb. şüphesi;

2. Sağlanan belgelerin gerçekliği hakkında şüpheler;

3. Şirketin hizmetlerini kullanma koşullarının ihlali;

4. Şirketin uygun göreceği başka herhangi bir durum.

Bu talep vasıtasıyla Şirket, standart bir kimlik veri ve belge setinin yanı sıra ek belgeler de talep edebilir.

Asgari kimlik veri seti şunları içerir:

- tam ad;

- doğum tarihi

- vatandaşlık

- daimi ikamet adresi;

- bir kimlik numarası;

Gerekli belgeler şunlardır:

- müşterinin gerçek pasaportu / kimlik kartı;

- Müşterinin belirli bir zamandaki daimi ikamet adresini teyit eden belge (elektrik faturası, banka hesabının durum beyanı vb.)

Ek belgeler şunlardır:

- ek ulusal kimlik kartı (ehliyet, askeri kimlik vb.);

- Yüzünün arka planına karşı açık bir pasaportu olan bir kullanıcının fotoğrafları (belge okunabilir olmalıdır)

- banka kartının ön yüzündeki fotoğraf (ilk 5 ve son 4 rakam, sahibinin adı ve son kullanma tarihi okunabilir olmalıdır).

Ayrıca Şirket, Kullanıcıdan fon kaynağı belgelerini sağlamasını isteyebilir; bu, kullanıcının bahis oynamak veya oynamak için kullandığı gerçek fon kaynağını/kaynaklarını tanımlayan kanıtlar sağladığından emin olmak için önemlidir.

Bu bilgiler şu şekilde olabilir:

- Kazanç kanıtı: Maaş bordrosu/Yönetici ücreti/Temettüler/Emeklilik maaşı;

- Tanımlanabilir bir kaynaktan gelen tutarlı değerleri açıkça gösteren bir banka ekstresi/tasarruf hesabı;

- Fonlara tutarlı bir şekilde hak kazanıldığını açıkça gösteren bir Vakıf senedi;

- kullanıcıya yapılan bir ödülün/ödemenin tarihli kanıtı;

Kullanıcının sağladığı belgeler aşağıdaki nedenlerle onaylanmayacaktır:

- belgelerdeki adres/isim ile hesap adı/adresinin eşleşmemesi;

- okunaksız belgeler veya kopyalar;

- Belgenin Kabul Edilemez olması (örneğin kullanıcının kimlik doğrulaması için kabul edilen belgelerde olmayan bir belgenin kopyasını göndermesi veya gerçek bir fatura yerine posta zarfının bir kopyasını göndermesi);

- Şirket çalışanlarının veya yüklenicilerinin uygun göreceği diğer nedenler.

Sağlanan belgelerin analizinin sonuçları üzerine Şirket, Şartlar Koşulları, Gizlilik politikası, Web Sitesinin Lisans sözleşmesi ve mevzuat gerekliliklerine göre bir çözüm üretecektir.

Yükümlülükler

Durum tespiti (DD): Şirketin müşterileri bir DD sürecine ve kayıt tutmaya tabi olmalıdır.

Anonim Hesaplar: Anonim veya nominal hesap kayıtlarına izin verilmez. Mevcut anonim hesaplar veya nom de plume' olduğuna inanılan veya tutarsız kimliğe sahip hesaplar, hesap sahibinin kimliğini ve iyi niyetini erken bir fırsatta belirlemek için uygun durum tespitine tabi tutulmalıdır. Hesap sahibinin kimliğinin belirlenmesinin mümkün olmaması halinde, hesap kapatılmalı, kazançlar iptal edilmeli ve mevduatlar alındıkları hesaba ödenmeli veya mevduatların iadesinin imkansız veya maliyetli olması halinde alıkonulmalıdır.

Mükerrer/Çoklu Hesaplar: Birçok müşteri, kumar harcamalarını ayırmak için paralel hesaplar işletmek ister. Bu faaliyete rağmen, Şirket aynı kişiye ait veya aynı kişinin kontrolü altında olabilecek bağlantılı hesapları tespit edecek ve ilişkilendirecektir. Şirket, söz konusu oyuncunun ek hesaplarını veya hesaplarını iptal etme, bu şekilde elde edilen kazançları iptal etme ve depozitoları hesap sahibine iade etme hakkına sahip olacaktır.
 

Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişiler (PEP). Şirket, Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişi olarak nitelendirilen herhangi bir kişinin, yani önemli bir kamu görevinde bulunan (veya bir önceki yıl herhangi bir zamanda bulunmuş olan), kamu fonlarına erişimi olan veya nüfuz sahibi bir konumda bulunan herhangi bir kişinin kumar oynama girişimine yanıt vermelidir. PEP'ler, bu tür kişilerin kolayca tanımlanabilen ailelerini ve ortaklarını içerir. Kumarın değeri ve ölçeği ile söz konusu müşterinin konumuna bağlı olarak risk temelli bir yaklaşım uygulanmalıdır. Anketler PEP'leri tanımlayan sorular içerecektir.

Şirket, KYC politikasının ihlali durumunda müşteriye herhangi bir açıklama yapmaksızın herhangi bir müşterinin başvurusunu tek taraflı olarak reddetme ve/veya hizmet sunumunu sona erdirme hakkını saklı tutar.